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中行原分行行长贪挪67亿 为绿卡让妻子与他人假结婚

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2月25日,中国银行广东省分行开平支行前行长许超凡涉贪污、挪用公款一案开审。(图片来源:网络)

【希望之声2021年2月26日】(本台记者杨正综合报导)中国银行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款案2月25日开审。该案涉案金额高达67亿。据称是1949年以来,中国最大的银行资金盗窃案。

广东省江门市检察院指控:自1993年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利,伙同余振东、许国俊等人,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。(按照当时汇率粗略计算,以上金额约合人民币67亿元)。

许超凡当庭表示认罪,案件将择期宣判。

据陆媒报导,许超凡出生于一个普通家庭,17岁做信贷员,30岁升至中国银行广东省开平支行行长。从1993年开始,利用职务之便,假借客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

许超凡后来升任中国银行广东省分行公司业务处处长,为掩盖罪行,安排余振东、许国俊相继接替他的位置。三任行长10年间将4.85亿美元资金转移到海外。

钱来得容易,他出手也非常“大方”,曾在澳门赌博4个小时,输掉6000多万元人民币;属下偶而加班一周或10天,他给出70万~80万加班费;司机结婚他送了66万元红包。

或许他知道迟早会东窗事发,所以早早为全家铺好了“后路”。1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就已经假离婚,然后和美籍华人假结婚,并获得了美国绿卡。之后,这三人的妻子又离婚、复婚,帮助许超凡等三人获取绿卡。

1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

2001年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪。

他们三人一同先逃到香港,再飞往加拿大。在加拿大,许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。

2001年11月,中方向美国、加拿大发出司法协助请求,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。半年后,三家人逃亡美国洛杉矶。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人分头逃亡,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月,许国俊夫妇在美国落网。2004年10月,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

他们被捕时,被扣留的财产包括:三处加拿大房产,十几万美元现金,数十枚钻戒或金戒,多串钻石项链,十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表……

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

2004年,余振东被遣返回中国,被判处有期徒刑12年。许超凡、许国俊二人拒不回国。

许超凡曾向美国法庭提出上诉,甚至自学美国法律。他还希望刑满后,一家人留在美国。但他的妻子邝婉芳2015年9月在美国服刑期满后,被美方强制遣返回中国,令他希望破灭。

2015年11月,许超凡书面提出愿意回国受审。

2018年7月11日,许超凡被强制遣返回国。

 

责任编辑:李娜

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