该女子名叫廖海燕（Haiyan Liao，音译，又名Daisy Liao）。根据起诉书，廖海燕与另一共同被告米肯医生（Ned Michael Moriearty，Dr.Mikem）于2014年1月至2015年12月间，与其他同伙一起协助多名中国公民准备虚假签证材料，为他们培训签证面试，并在获得签证后随同他们搭机来美。这些中国公民再从拉斯维加斯等地前往纽约市皇后区、布鲁克林等地。
起诉书指控，廖海燕与同谋上交给国务院领务局（Bureau of Consular Affairs）的欺诈性文件包括：假出生证、结婚证、国民身分证、财产契约和就业证明。以此表明他们与中国有很强的联系，探亲结束后会返回祖国，以此增加获得签证的可能性。
起诉书中举例称，2015年3月21日，廖海燕与同伙为一名中国公民准备了包含虚假信息的DS-160表格，随后她在广州帮助该申请者准备签证面试问话内容，告诉其应该如何使用虚假答案应对签证官的问题。
待申请者获得赴美签证后，廖海燕和米肯医生会帮助他们购买赴美机票，陪同其从韩国搭机前往拉斯维加斯，指导他们顺利通过海关问话；之后二人还陪该人搭机从拉斯维基斯到达科罗拉多州丹佛市，再辗转到达纽约皇后区。
廖海燕和同伙使用相同手段继续在2015年6月和9月，2015年12月等时间段帮助至少5名中国公民获得签证到达美国。这几名中国公民每人都会支付廖海燕数千元以获得美国签证。
纽约东区检察官杜查姆（Seth DuCharme）指控被告犯下“签证欺诈”、洗钱，以及“非法将中国公民带入美国”等罪行。
“被告提供伪造的文件，并指导同伙如何在签证面试和海关检查时撒谎。”杜查姆在一份声明中说。
“我们的执法机构保持警惕，并致力于保护移民程序和边境安全的公正，防止罪犯在颠覆法治过程中谋取利益。”
上述共同被告人米肯医生最近去世了。廖海燕已入籍美国，如果被定罪，她将面临最高20年的监禁。
按照美国法律，外国人来美前必须在当地美国使馆申请签证。如果是申请非移民的B1/B2签证，申请人须填写DS-160表格，之后带上所需文件到使馆面试，回答领事关于来美目的等问题。从美国国务院DOS收到签证是一个特权，不是一项权利。为了得到非移民签证，申请人必须证明（根据移民和国籍法第8条；美国法律第1184部分）所有签证申请人没有停留在美国的意图。