综合外媒报导，土耳其警方称，该犯罪团伙在伊斯坦布尔的Silivri和Büyükçekmece地区租用了9栋单独的别墅，以经营一个假的加密货币呼叫中心来骗取资金。3月5日，有两名被该犯罪团伙强迫为他们工作的工人逃离豪华别墅大楼后，前往最近的警察局寻求帮助。他们两人是29岁的Hongwu Z.和28岁的Kang W.，他们是在看到金融领域的工作岗位后来到土耳其的，开始工作后，他们被迫出售假的加密货币，以骗取中国人的钱。
调查显示，大约有101名持有外国护照的公民以旅游签证的方式来到土耳其，他们中包括4名哈萨克人，2名土库曼斯坦人和95名中国人，他们有的是计算机工程师和其他技术专家。犯罪嫌疑人向这些人许诺提供工作岗位，后者一旦抵达工作地点，即刻被收缴护照，并禁止外出，被迫为他们工作。
警方补充说，这些外国人在办理好手续后，就被送往当地移民局的遣返中心。
大约有130名警察参加了这次突袭，其中18名嫌疑团伙成员被拘留，其中有6人被法院逮捕。
警方在突袭行动中，查获了1,635,425土耳其里拉现金，23,792元人民币，4,020菲律宾比索，238美元，50欧元，123个护照，32身份证，还有居留证、驾驶执照若干。另外还有712部手机，64台台式计算机，677枚SIM卡，112台笔记本电脑，以及点钞器、硬盘等。警方透露，犯罪嫌疑人每月向每名被强迫工作的人支付约7000元人民币。
电信诈骗是以通过电话、短信以及互联网联系作为主要手段的诈骗案件，获取被害人的财产、银行账户等隐私信息。犯罪分子为了隐藏自己的身份，通常在境外使用网络电话进行调用，使警方难以追踪。遇到疑似诈骗电话，请立即挂断电话，以保证安全。对于对方提出的转账要求，千万不要轻信。