该女子名叫廖海燕(Haiyan Liao,音译,又名Daisy Liao)。根据起诉书,廖海燕与另一共同被告米肯医生(Ned Michael Moriearty,Dr.Mikem)于2014年1月至2015年12月间,与其他同伙一起协助多名中国公民准备虚假签证材料,为他们培训签证面试,并在获得签证后随同他们搭机来美。这些中国公民再从拉斯维加斯等地前往纽约市皇后区、布鲁克林等地。
起诉书指控,廖海燕与同谋上交给国务院领务局(Bureau of Consular Affairs)的欺诈性文件包括:假出生证、结婚证、国民身分证、财产契约和就业证明。以此表明他们与中国有很强的联系,探亲结束后会返回祖国,以此增加获得签证的可能性。
起诉书中举例称,2015年3月21日,廖海燕与同伙为一名中国公民准备了包含虚假信息的DS-160表格,随后她在广州帮助该申请者准备签证面试问话内容,告诉其应该如何使用虚假答案应对签证官的问题。
待申请者获得赴美签证后,廖海燕和米肯医生会帮助他们购买赴美机票,陪同其从韩国搭机前往拉斯维加斯,指导他们顺利通过海关问话;之后二人还陪该人搭机从拉斯维基斯到达科罗拉多州丹佛市,再辗转到达纽约皇后区。
廖海燕和同伙使用相同手段继续在2015年6月和9月,2015年12月等时间段帮助至少5名中国公民获得签证到达美国。这几名中国公民每人都会支付廖海燕数千元以获得美国签证。
纽约东区检察官杜查姆(Seth DuCharme)指控被告犯下“签证欺诈”、洗钱,以及“非法将中国公民带入美国”等罪行。
“被告提供伪造的文件,并指导同伙如何在签证面试和海关检查时撒谎。”杜查姆在一份声明中说。
“我们的执法机构保持警惕,并致力于保护移民程序和边境安全的公正,防止罪犯在颠覆法治过程中谋取利益。”
上述共同被告人米肯医生最近去世了。廖海燕已入籍美国,如果被定罪,她将面临最高20年的监禁。
按照美国法律,外国人来美前必须在当地美国使馆申请签证。如果是申请非移民的B1/B2签证,申请人须填写DS-160表格,之后带上所需文件到使馆面试,回答领事关于来美目的等问题。从美国国务院DOS收到签证是一个特权,不是一项权利。为了得到非移民签证,申请人必须证明(根据移民和国籍法第8条;美国法律第1184部分)所有签证申请人没有停留在美国的意图。