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貪4.85億美元如何變白?貪官在美國瘋狂洗錢內幕曝光

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【2019年01月04日】中共建政以來最大的銀行資金盜竊案「紅通逃犯」許超凡,涉嫌貪污,挪用銀行資金約4.85億美元(約合當前33.31億人民幣)。近日,他在官方專題片中透露,逃亡美國後,為把黑錢洗白,日以繼夜在賭場豪賭。

許超凡是「中國銀行開平案」的首犯,他原是中國銀行廣東省開平支行行長。2018年7月,在外逃美國17年後,許超凡被強制遣返回大陸。他是中共國家監察委員會成立後,首個從境外遣返的職務犯罪疑犯。

近日,許超凡在中共官方播出的專題片中透露,逃到美國後,他和幾個同犯就前往拉斯維加斯,日以繼夜地在賭場豪賭,目的是把黑錢洗白。然而,一個星期之後他們就發現,不論是賭場的錢還是其他帳戶的錢被全部凍結。

2001年10月12日,中行在自查過程中發現,開平支行資金被盜4.82億美元。隨後,時任廣東省分行財會處處長許超凡,惠州惠東支行行長余振東和開平支行行長許國俊一起失踪。

許超凡自1993年起擔任開平支行行長,先後提拔余振東和許國俊擔任開平支行行長,案發時,許國俊是現任行長。在近10年中,三人從銀行帳戶中拆借大量資金,以貸款名義轉出並轉至設在香港的潭江實業有限公司等名下。

據報導,三人早已做好出逃準備,在1997年年就辦理了偽造的香港護照。而且,他們在幾年前就與妻子辦理了假離婚,案發時,三人的妻子都已在美國獲得綠卡。

2001年10月13日晚,三人從香港逃往美國,與各自的妻子會合,從此三家人隱姓埋名。

同年11月,時任國務院總理朱鎔基看完案情材料後震怒,要求有關部門嚴查。北京當局要求國際刑警組織對許超凡等三人發布紅色通緝令,隨後向美方提出刑事司法協助請求。

2002年12月,2004年2月余振東在洛杉磯被美方逮捕,余振東以欺詐罪在美國被判12年監禁。同年4月,余振東被遣送回中國大陸。

2004年9月下旬,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕;同年10月初,許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮的公寓裡被捕。

2009年8月,許超凡和許國俊以洗錢,跨州轉運盜竊資金,護照和簽證欺詐等罪名,分別被判入獄25年和22年。兩人的妻子分別獲刑8年。

目前,許超凡夫婦都已被遣返,而許國俊夫婦仍不願被自動遣返。據許國俊在美國的代理律師此前透露,許擔心回大陸後被判死刑。

據中共社科院發布的一份報告顯示,1995年從年到2008年,近2萬名中共官員逃到境外,帶走的資產總值高達8000億元人民幣。復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新則表示,外逃貪官捲走的資金估計高達萬億元。(新唐人)

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